男子不满柜员询问取款用途1次取1元

男子不满柜员询问取款用途1次取1元_始末

男子不满柜员询问取款用途1次取1元?3日，宁波一男子取款，银行工作人员询问用途，男子不耐烦称要将钱分批取出，一次就取一元。下面小编带来了男子不满柜员询问取款用途1次取1元，供大家参考!

男子不满柜员询问取款用途1次取1元

7月3日，宁波的一家银行发生了一起引人注目的事件。一个男子径直走进银行，对工作人员要求取款2.5万。然而，工作人员在例行询问取款用途时，他显得非常不耐烦。他声称他要分批取钱，每次只取1元，并威胁说如果工作人员不被开除，他就不干了。

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一个名叫国先生的目击者告诉我们，工作人员询问取款用途是银行的规定职责，主要是为了防止受到诈骗。但这名男子却认为这是多余的。他觉得那些钱是他自己的，取钱的时候为什么还要被问这么多问题，所以他有点不耐烦。

最后，当男子看到工作人员委屈地哭了起来，他才愿意将2.5万取出来。

询问取款用途的原因

防止诈骗：银行需要确保客户的资金安全，询问取款用途可以帮助我们确认客户是否受到诈骗或者洗钱行为的影响。如果客户的资金用途存在可疑情况，我们可以采取相应的风险控制措施，防止客户因此遭受财务损失。

合规要求：根据相关法律法规和银行内部规定，我们需要了解客户的资金来源和去向，以确保我们的业务符合合规要求，防范洗钱和其他非法活动。

银行问取钱用途怎么说

存款人在取款时被银行询问取钱的用途时，存款人如实告知即可。

存款人在取钱时被询问用途是银行对于客户取钱的相关管理规定，所取的金额如果高于了规定的限额，通常是5万以上，银行就要依据规定问询备案。该规定是国家为了对现金支取的管控，对不合理的大额取现严格控制，维护国家的资金安全。

每天去银行取钱违法吗

会被调查。

个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。